Арбитражный суд проверка контрагента по инн

Главное по теме: "Арбитражный суд проверка контрагента по инн" с точки зрения профессионалов. По всем возникшим вопросам просьба обращаться к дежурному юристу.

Проверить контрагента по ИНН

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 09.12.2019

Как проверить контрагентов бесплатно?

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов

Бесплатная проверка:

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

  • — Описание Юр лица
  • — Деятельность и коды ОКВЭД
  • — Адрес и местонахождения
  • — Контактная информация
  • — Реквизиты для договора
  • — Подача на ликвидацию
  • — Краткий отчет о финансах
  • — Данные о задолженностях по ФССП
  • — Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • — Информация об учредителях
  • — Бенефициары и правоприемники
  • — Связанные лица (аффилированность)
  • — Данные о кол-ве лицензий
  • — Проверка на банкротство
  • — Структура компании
  • — История изменений
  • — Реестр дисквалифицированных лиц
  • — Массовость адреса
  • — и еще более 12 пунктов.

Расширенный отчёт:

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

  • + Полная выписка ЕГРЮЛ
  • + Судебные дела из картотеки
  • + Долги компании
  • + Публичные торги имуществом
  • + Госзакупки
  • + Лицензии и сертификаты
  • + Члентство ТПП
  • + Торговые марки и знаки
  • + Вся финансовая отчетность
  • + Проверки прокуратуры
  • + Упоминания в интернете
  • + Сообщения эмитентов
  • + Особые реестры ФНС
  • + Открытые данные компании
  • + Маркеры благонадежности
  • + Другая доп. информация.

Арбитражный суд РФ

Арбитражный суд – официальный государственный орган, действующий на территории РФ и осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 118 Конституции РФ судебная власть в РФ осуществляется только судами народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. В ряде случаев (по соглашению сторон) дела, отнесенные к ведению арбитражных судов, могут разрешаться третейскими судами, в том числе международными коммерческими арбитражами, органами административной юрисдикции

Основные функции арбитражных судов в РФ
• разрешение споров, возникающих в процессе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
• предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере жизни общества;
• ведение учёта и осуществление анализа статистических данных о своей деятельности;

Основные задачи арбитражных судов в РФ
• защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций (далее — организации) и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
• содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Компанию или ИП на участие в судебных арбитражных делах*.

В карточке Юридического лица или Индивидуального предпринимателя, полученной при поиске по ИНН/ОГРН/Наименованию или ФИО, содержится открытая официальная информация об участиях организации в Арбитражных судебных делах. Для получения карточки воспользуйтесь строкой поиска:

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС бесплатно для всех Пользователей представлена информация об арбитражных делах ЮЛ/ИП.

Каждый из Пользователей портала может найти арбитражный процесс (суд) по ИНН или ОГРН организации.

ЮЛ или ИП может участвовать в арбитражном процессе в качестве Истца, Ответчика или 3-ей стороны.

«Истец» – участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело. Истец обращается в судебные органы с заявлением или жалобой.

«Ответчик» – участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве предполагаемого нарушителя прав истца. Термин применяется к стороне процесса только при существовании спора.

Обращаем Ваше внимание: проверка на участие в арбитражных делах – один из самых важных пунктов при проверке Контрагента. Компания, часто выступающая в качестве Ответчика, скорее всего, не выполняет свои обязательства, или находится в финансовом кризисе. Также, это может означать начало банкротства компании.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск судов (арбитражных процессов) Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей по ИНН/ОГРН на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ!

Как по арбитражу проверить добросовестность контрагента


Перед тем как заключить сделку с новым бизнес-партнером стоит проверить компанию на арбитраж по ИНН. Руководитель делает это, чтобы понять, насколько благонадежна вторая сторона. При проверке предприятия можно проанализировать наличие, отсутствие судебных производств, сделать выводы о том, как выполняются им обязательства сделки.

Проверить контрагента на арбитраж по ИНН

Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.

Видео (кликните для воспроизведения).

Проверяя компанию, руководитель обращает внимание на следующие факты:

  • С кем заключается договор, существует она или может исчезнуть.
  • Что она официально зарегистрирована, работает, а не играет роли фирмы-однодневки
  • Находится ли компания на стадии банкротства
  • Кем выдана доверенность.
  • Отслеживается ли правоспособность учредителя.

В предпринимательской деятельности всегда существуют риски, поэтому лучше один раз проявить должную осмотрительность и тщательно проверить вторую сторону, чем потом заниматься судебными разбирательствами. При проверке информации о юридическом лице, стоит отследить все дела, в которых оно участвует в качестве ответчика, а также дела, в которых оно выступает истцом. Компанию-поставщика судебные разбирательства характеризуют далеко не с положительной стороны.

Как проверить арбитраж по ИНН

Отследить арбитражные дела предприятия можно разными способами:

[3]

  • Запросить сведения из открытых источников.
  • Отправить официальный запрос в государственную организацию.
  • Направить запрос через специальную программу или портал.

Для того чтобы заказать выписку из ЕГРЮЛ, можно воспользоваться бесплатным открытым источником — данные предоставляет налоговая инспекция. На сайте Арбитражного суда Российской Федерации имеется информация о том, участвовала ли фирма в судебных разбирательствах. Сведения находятся в открытом доступе, поэтому проверить юр лицо на арбитраж не составляет труда.

[2]

В открытых источниках, платных серверах, имеется необходимая информация по арбитражным делам предприятий. Изучить дела нового партнёра необходимо, чтобы узнать, были ли у него судебные разбирательства, которые непосредственно связаны с нарушением обязательств с его стороны.

Таким образом, ознакомившись с производственными делами партнёра, можно будет сделать выводы о его деятельности, поведении на рынке.

Где проверить по арбитражу организацию?

Одним из лучших методов, чтобы проверить контрагента на арбитраж по ИНН, является сервис «Проверка контрагентов». На главной странице сайта находится строка, в которую необходимо вставить название организации, адрес, ОГРН, ИНН.

Сервис предоставляет возможность:

  • Наглядно увидеть сводку по инстанциям, формам обращений.
  • Отследить у компаньона исполнительные производства. В какой роли выступает бизнес-партнер: это может быть истец, ответчик или третье лицо.
  • Увидеть наличие делопроизводства о банкротстве или ликвидации организации.
  • Просмотреть все заявления, ходатайства, иные материалы, используемые в суде.

Как проверить ООО по ИНН на суды?

База судебных решений и процессов: арбитражные суды

Ознакомиться со списком судебных процессов, в которых тем или иным образом фигурировал интересующий хозсубъект, можно, воспользовавшись картотекой дел на сайте http://kad.arbitr.ru.

Для того чтобы найти необходимую информацию, достаточно ввести в поле «Участник дела» хотя бы 1 из реквизитов: наименование, ИНН или ОГРН. После этого система выдаст результаты поиска по заданным параметрам. Заинтересованное лицо может изучить информацию о потенциальных контрагентах, а кроме того, проверить, не возбуждено ли дело в отношении него самого.

Также имеется возможность оформить подписку, благодаря которой на электронную почту пользователя будет приходить информация либо о регистрации дел, в которых фигурируют те или иные лица, либо о движениях по конкретному делу (в соответствии с параметрами запроса).

Помимо данного ресурса, существует ряд других достаточно крупных баз данных, содержащих судебные решения, однако эта является официальной и наиболее полной. Если же известно, каким именно судебным органом рассматривалось то или иное дело, можно пользоваться картотекой дел конкретного суда.

База судов общей юрисдикции

Существуют также отдельные базы судов общей юрисдикции, с помощью которых можно выяснить, фигурирует ли то или иное лицо в каком-либо процессе.

Например, государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (на соответствующий портал можно попасть, перейдя по ссылке https://sudrf.ru/) позволяет найти дела, рассматриваемые или разрешенные федеральными судами общей юрисдикции, мировыми судьями, а также Верховным судом РФ.

Как и в случае с арбитражными судами, эта база не единственная. В интернете существует достаточное количество солидных частных порталов, позволяющих найти максимум информации.

Также отметим, что все суды общей юрисдикции имеют свои официальные сайты, с помощью которых можно ознакомиться с картотекой дел конкретного суда (например, сайт Тюменского областного суда http://oblsud.tum.sudrf.ru/ и т. д.).

Итак, чтобы проверить, в каких судебных процессах участвует то или иное ООО, достаточно знать ИНН этого юрлица. Реквизит вводится в соответствующее поле в форме поиска на ресурсе http://kad.arbitr.ru или https://sudrf.ru, и система представляет список дел (при их наличии в принципе).

Указанными выше официальными ресурсами перечень баз судебных решений и процессов в интернете не ограничивается.

Проверка контрагента на сайте главбуха: как пользоваться, кому полезен

Сервис Главбух – это не только чисто бухгалтерская система. Одним из его продуктов является онлайн проверка контрагентов. Система Главбух проверка контрагента работает только при активном интернете и позволяет изучить всю подноготную контрагента всего за 10 секунд.

Проверь контрагента на Главбух!

Сбор сведений производится по следующим 15 реестрам.

  • Генпрокуратуры РФ,
  • ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
  • Недобросовестных поставщиков,
  • Микрофинансовых организаций,
  • Операторов персональных данных,
  • Федеральной службы судебных приставов,
  • Надежных партнеров ТПП РФ,
  • Бухгалтерской отчетности Росстата,
  • Госконтрактов Казначейства РФ,
  • Победителей президентских грантов,
  • Картотеки Арбитражного суда,
  • Туроператоров,
  • Массовых руководителей и учредителей,
  • Фиктивных и массовых адресов,
  • Дисквалифицированных лиц.

Сбор сведений производится при наличии одного из реквизитов – ИНН или наименования. Этого вполне достаточно для проверки контрагента на сайте Главбуха.

Возможности проверки контрагента

Проверка контрагента по ИНН на Главбух осуществляется на платной основе. Предусмотрены тарифы на 6 и 12 месяцев. В качестве знакомства можно воспользоваться тестовым доступом – в этом случае в течение 24 часов проводится проверка бесплатно.

  • Должная осмотрительность. По итогам проверки формируется экспертное заключение с рекомендациями. В нем отражаются сведения о включении контрагента в реестр массовых адресов, учредителей и руководителей. Рекомендации содержат резюмирующий итог. Например, контрагент не оплачивает задолженность, числится в реестре недобросовестных поставщиков или является ответчиком по указанному количеству судебных дел.
  • Индикатор рисков. Они оцениваются по сведениям из ФНС – результаты проверок, признаки однодневки, банкротства, низкой платежеспособности, фондообеспечения и т.д.
  • Электронное досье. Развернутая информация, собранная о контрагенте в 28 источниках. Она отражает сведения из ЕГРЮЛ, выписки из налоговых реестров, результаты проверок, наличие лицензий и заключенных госконтрактов, общие финансовые результаты.
  • Связи. Это возможность выявить афилированность компаний и наличие дочерних подразделений, установить связи с однодневками и оценить балансы связанных субъектов.
  • Арбитражная карта. Детализация выигранных и проигранных дел, реестр исполнительных производств, выявление сведений о банкротстве и манере сотрудничества. Указание номеров дел и ссылки на сайт суда позволяют составить объективную картину.

Все отчеты по проверкам контрагентов формируются с учетом последних обновлений, которые осуществляются в режиме реального времени.

Как пользоваться системой Главбух для проверки контрагентов?

Заходим на главную страницу сервиса проверки контрагентов Главбух.

При оплаченном доступе вводим данные сразу в поисковую строку на главной странице. Для запуска тестового режима прокручиваем ее ниже до появления предложения « Проверить контрагента бесплатно на 24 часа» и нажимаем на него.

В открывшейся поисковой строке вводим название или ИНН проверяемой компании.

В выданном перечне всего один пункт, удовлетворяющий условиям поиска. Нажимаем на него и получаем от Главбуха следующие сведения с результатами проверки контрагента.

На вышепредставленной карточке – основная информация о контрагенте. В горизонтальном меню доступны для подробного ознакомления разделы Баланс, Суды, Связи, Изменения в ЕГРЮЛ, Финансовый анализ . В меню разделов больше, но информация есть только в подсвеченных черным. Открываем ее по очереди.

Помимо последнего зарегистрированного в ФНС баланса, здесь загружен Отчет о финансовых результатах и движении денежных средств , Отчет о целевом использовании средств и движении капитала . Более подробные данные видны при прокручивании данной страницы вниз.

Изменения в ЕГРЮЛ

Финансовый анализ

Кому полезен сервис Главбух для проверки контрагентов?

Система Главбух для проверки контрагентов по ИНН или названию ориентирована на бухгалтерские и финансовые службы. Она позволяет в течение нескольких секунд получить полные финансовые и аналитические данные о контрагенте, а также обоснованные рекомендации экспертов и ФНС. Каждый отрицательный и положительный фактор мотивирован, подтвержден документально и обоснован реальными данными.

Такая проверка необходима при заключении контрактов с новыми и давними партнерами. Даже положительная репутация на рынке с годами меняется. Любая динамика сразу же находит отражение в системе проверки контрагентов Главбух.

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента — получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Как и зачем проверять контрагента на судебные дела: на сайте Арбитражного суда

Узнать репутацию партнера поможет проверка контрагента на сайте арбитражного суда. Она абсолютно бесплатна, доступна 24 часа в сутки и предоставляет информацию по текущим и уже закрытым делам. Чтобы проверить контрагента по судам, достаточно знать его название или ИНН. Если он выступал истцом или ответчиком, в картотеке Арбитражного суда будет вся информация о результатах рассмотрения дела. Здесь же можно ознакомиться с решением по нему.

Какую информацию дает проверка контрагента на суды?

В картотеке Арбитражного суда РФ около 23 млн. дел – закрытых и текущих. В ней нет никакой финансовой информации – только указание на характер дела: административное, гражданское или банкротное. Проверка контрагента в арбитраже позволяет получить следующие сведения.

  • Количество обращений в суд в качестве истца.
  • Предъявление претензий, как к ответчику.
  • Число и характер удовлетворенных исков.
  • Суммы выплат по судебным решениям.
  • Наличие признаков банкротства.
  • Систематичность нарушения административного и гражданского законодательства.

Эта информация необходима для расчета финансовых и правовых рисков. Если проверить контрагента по арбитражному суду, можно сделать объективные выводы о финансовом состоянии и репутации контрагента.

Правила проверки контрагента на сайте суда

Использование картотеки суда для проверки контрагентов не требует регистрации на сайте. Вся информация выложена в открытом доступе и проверить контрагента на судебные дела может любой желающий. Найти картотеку Арбитражного суда РФ просто. Заходим на главную страницу сайта http://www.arbitr.ru/

Видео (кликните для воспроизведения).

В левом вертикальном меню ищем название «Картотека арбитражных дел» — именно по ней проводится проверка по базе суда.

Нажимаем на выбранное название и переходим в банк данных суда для проверки контрагента.

Для поиска информации используется левое вертикальное меню с фильтрами. Проверить контрагента по судам можно по следующим данным.

  • Участник дела – его название, ИНН или ОГРН.
  • Судья – фамилия, инициалы.
  • Суд – полное название суда.
  • Номер дела – в точном соответствии с реальной аббревиатурой (буквенные и цифровые обозначения, знаки – тире, дробь).
  • Дата регистрации – указывается период.

Обязательными для поиска является только первый пункт вышеуказанного списка. Чтобы проверить контрагента по арбитражному суду, знать остальные параметры не нужно – они могут быть только у участников процесса.

Как проверить контрагента по ИНН на суды?

Предположим, что о партнере известен только ИНН. Чтобы проверить контрагента по ИНН на судебные дела, вводим его значение в поле «Участник дела» .

Нажимаем внизу голубую кнопку «Найти» и получаем следующие данные проверки по суду.

Результат проверки контрагента на сайте арбитражного суда – 1 дело в базе. Посмотрим какое.

  • Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
  • Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
  • Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
  • Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.

Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.

На этой странице отражены следующие данные проверки контрагента по судам.

  • Номер и статус дела. В нашем случае оно завершено.
  • Срок рассмотрения – 4 месяца и 6 дней.
  • Дата регистрации в суде – 23.12.2013г.
  • Участники дела — истцы: ЗАО Форнэкс, ответчики: ЗАО Феникс.
  • Третьи и иные лица – отсутствуют.

Проверка контрагента по арбитражным делам позволяет получить более подробную информацию по судьям, рассматривавшим дело, и судебным актам. Для этого нужно перейти в голубые горизонтальные поля таблицы с соответствующими названиями и проверить контрагента по базе суда более подробно.

Кликаем на «Суды и судьи» для проверки. Получаем:

Рассмотрением дела занималась судья Короткова Л.В. На нее возложена и ответственность за решение по нему.

Переходим для проверки к следующей голубой вкладке «Судебные акты» .

Во вкладке с судебными актами представлено итоговое решение по делу. Ознакомиться с его содержанием можно, кликнув по его названию или иконке. Файл скачивается на компьютер в формате PDF. Проверить контрагента по характеру требований суда можно с домашнего компьютера или смартфона.

Посмотрим остальные разделы таблицы с результатами проверки.

В нижней серой графе три раздела.

Карточки

На вышеприведенном скрине открыта вкладка « Карточки ». В строчке ниже – одна единственная карточка – Постановление об исполнительном производстве. Проверка выдает пометку «Первая инстанция» . Это означает, что решение принято судом первой инстанции, и обжалования по нему не было. Проверка говорит, что требования контрагента по суду удовлетворены без оспаривания.

Календарь

При проверке контрагента по судам есть возможность отследить хронологию процесса. Для этого нужно нажать на вкладку «Календарь» .

Электронное дело

Узнать, как проходил процесс, какие подавались жалобы и ходатайства в суд, приняты решения, можно в разделе «Электронное дело» . Нажимаем на него для проверки.

Каждый из представленных в таблице PDF-файлов доступен для скачивания и свободного ознакомления.

Чем полезна проверка контрагента по ИНН на суды?

Ни бухгалтерский баланс, ни отчет о финансовых результатах, ни налоговая проверка не дает информацию о репутации и отношении контрагента к партнерам. Лучший способ узнать это – проверить контрагента по ИНН на судебные дела. Количество предъявленных претензий расскажет о коммерческой чистоте, число исков о защите собственных интересов говорит о правовой грамотности. Проверка по судам дает достаточно данных для анализа.

Заключать или нет договор с контрагентом, находящимся в стадии банкротства или являющегося постоянным участником судебных разбирательств, решать вам. Но проверить контрагента на сайте суда рекомендуется до начала сотрудничества. Это позволит предусмотреть в договоре особые условия. Такая проверка по судам подскажет, например, изменить сумму предоплаты, сократить сроки исполнения обязательств и приемку результата.

Как проверить контрагента по ИНН в налоговой инспекции?

Разъяснения ФНС РФ: зачем нужна проверка контрагента

Осуществление проверки сведений о партнере, оценка его благонадежности в определенной степени позволяют снизить риск наступления негативных экономических, производственных и налоговых последствий, например отказа налоговой в предоставлении вычета НДС по причине выбора недобросовестного контрагента (см. постановление АС Уральского окр. от 26.05.2016 по делу № А76-17369/2015 и др.).

Вместе с этим отмечается, что в законе нет расшифровки термина «должная осмотрительность», в связи с чем перечень предлагаемых мероприятий, направленных на проверку благонадежности контрагента, не является закрытым и может дополняться (как и перечень запрашиваемой для проверки документации) с учетом обстоятельств в каждом конкретном случае (см. письмо ФНС РФ от 12.05.2017 № АС-4-2/8872).

Так, проводить проверку контрагента ФНС РФ рекомендует налогоплательщику в целях минимизации налоговых рисков, которые могут быть связаны с установлением деловых взаимоотношений с тем или иным контрагентом, проводить в отношении такого контрагента ряд проверок на предмет:

  • отсутствия сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • регистрации контрагента по адресу массовой регистрации;
  • присутствия/отсутствия контрагента по указанному им адресу и т. д.

Кроме того, в настоящий момент на официальном ресурсе ФНС размещены в открытом доступе и иные сведения о налогоплательщиках, в т. ч.:

  • об исполненных субъектом налоговых обязательствах;
  • налоговых правонарушениях субъекта и др.

Выписка из ЕГРЮЛ на сайте ИФНС

Проверить факт наличия сведений о контрагенте в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРЮЛ/ЕГРИП соответственно) можно на официальном сайте ИФНС РФ. Проверку контрагента по ИНН ИФНС предлагает осуществлять с помощью данного сервиса.

Для этого в форме поиска достаточно указать ИНН или ОГРН проверяемого контрагента. Также проверка может быть осуществлена и по наименованию организации / Ф. И. О. индивидуального предпринимателя (далее — ИП).

По итогам поиска, если контрагент не исключен к моменту проверки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, будет представлена выписка из ЕГРЮЛ, содержащая все сведения, предусмотренные ст. 5 закона «О госрегистрации юрлиц и ИП» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее — закон «О госрегистрации юрлиц»), приказом Минфина «Об утверждении состава сведений…» от 05.12.2013 № 115н.

Более подробно о составе сведений такой выписки, порядке ее заказа, получения и оплаты можно узнать из нашей статьи ЕГРЮЛ — проверка контрагента по ИНН и получение выписки.

О том, с помощью каких еще ресурсов можно на сайте ИФНС проверить контрагента по ИНН, мы расскажем ниже.

Как с помощью сайта налоговой проверить контрагента по ИНН на предмет ликвидации, реорганизации или предстоящего исключения из ЕГРЮЛ

Даже если сведения о контрагенте к моменту его проверки надлежащим образом отражены в ЕГРЮЛ, все же существует вероятность, что данный субъект может находиться в стадии ликвидации или реорганизации, что может повлечь определенные негативные последствия для его партнеров.

Для того чтобы исключить данные риски, следует воспользоваться следующими сервисами на сайте ФНС РФ:

  • Сообщения юрлиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации». По данной ссылке можно проверить любые сведения об организации, если они подлежат публикации в данном издании. К ним, в частности, относится информация о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, приобретении ООО 20% уставного капитала другой организации и т. д.
  • Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых рег. органами решениях о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ. Административный порядок исключения из ЕГРЮЛ применяется налоговой в том случае, когда организация перестает подавать налоговую отчетность и не осуществляет операций хотя бы по одному из своих банковских счетов в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате вынесения названого решения рег. органом (п. 1 ст. 21.1 закона «О госрегистрации юрлиц»).

Для работы с данными сервисами достаточно знать либо ИНН, либо ОГРН контрагента.

Проверка контрагента на предмет регистрации по адресу массовой регистрации с помощью сайта Федеральной налоговой службы

Как показывает практика, для органов ФНС адрес массовой регистрации — один из признаков фирмы-однодневки. Поэтому в случае выявления данного признака у контрагента налогоплательщика существует вероятность возникновения негативных налоговых последствий для последнего (о них мы говорили в первом разделе нашей статьи).

Кроме того, Федеральная налоговая служба проверка контрагента по ИНН (или на основании иных данных) на предмет его регистрации по адресу массовой регистрации юрлиц рассматривает как проявление должной осмотрительности при выборе контрагента (письмо ФНС РФ от 12.05.2017 № АС-4-2/8872).

Проверить компанию по данному признаку можно с помощью сервиса Адреса, указанные при госрегистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами на сайте ФНС.

В данном случае для заполнения формы поиска нужен уже не ИНН компании, а указанный ею адрес регистрации. Если данный адрес будет обнаружен в реестре ФНС, налогоплательщику стоит задуматься над рисками, которые может вызвать сотрудничество с данным контрагентом, и произвести дополнительно иные рекомендованные виды проверок контрагента.

Аналогичным образом стоит проверить компанию, в которую субъект собирается входить в качестве участника (в т. ч. единственного).

По данной теме будут также полезны другие наши статьи:

Как проверить, уплатил ли контрагент налог

Уплачен ли потенциальным деловым партнером тот ли иной налог — проверка контрагента по ИНН на сайте ФНС РФ поможет ответить на этот вопрос.

В настоящий момент всякий субъект может проверить контрагента на предмет наличия задолженности по уплате налогов в сумме свыше 1 000 руб., которая направлялась на взыскание приставам с помощью сервиса Сведения о юрлицах, имеющих задолженность по упалте налога и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

Как следует из названия, с помощью ресурса также можно выявить юрлицо, которое уже более 12 месяцев не подает отчетность в ФНС, а значит, может быть исключено из ЕГРЮЛ в административном порядке.

Для использования сервиса достаточно знать ИНН/ОГРН контрагента.

Как и прочие общедоступные сведения на сайте ФНС РФ, информация по данному запросу представляется в режиме онлайн и без взимания платы.

Как можно проверить руководителя организации

В настоящий момент налогоплательщик может получить информацию не только о контрагенте как организации, но и конкретно о руководителе потенциального партнера. Для этого пользователям пригодятся следующие ресурсы:

  • Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Можно проверить, не вынесено ли в отношении конкретного физлица постановление о дисквалификации и по каким основаниям. Также на сайте ФНС есть похожий ресурс: Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
  • Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержен) в судебном порядке. Позволяет налогоплательщику проявить при выборе контрагента должную осмотрительность и исключить заключение сделок с организациями, относящимися к категории однодневок. В получаемой по запросу выписке указывается, в какой организации и на каком правовом положении находится такое физлицо, а также причина невозможности осуществления им руководства компанией.
  • Сведения о физлицах, явялющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц. Далеко не во всех ситуациях данный фактор является отрицательным. Необходимо оценивать данный факт в совокупности с другими обстоятельствами в каждом конкретном случае.

Подведем итоги. Проверить контрагента по ИНН налоговая позволяет налогоплательщику буквально не отходя от компьютера с помощью специальных бесплатных ресурсов, имеющихся на официальном сайте ФНС РФ.

Помимо перечисленных нами способов проверки благонадежности контрагента с помощью сайта ФНС РФ, можно воспользоваться и иными официальными ресурсами госорганов. Об этом можно прочитать в других наших статьях:

Где и как проверить контрагентов — юридических и физических лиц

Проверку контрагента налогоплательщик проводит самостоятельно, в противном случае велик риск убытков и санкций со стороны налоговой. Эта позиция закреплена в Постановлении Пленума ВАС РФ №53 от 12 октября 2006 г. Она подразумевает проявление должной осмотрительности при выборе бизнес-партнера и возлагает на налогоплательщика ответственность за получение необоснованной налоговой выгоды. Только проверенные контрагенты признаются надежными партнерами.

Зачем нужна проверка контрагента на добросовестность?

В Европе работа с новым партнером начинается с тщательной проверки информации о нем. В России эта практика пока внедряется в принудительном порядке через принятие и реализацию законов. Тщательная проверка российского контрагента обеспечивает:

  • Гарантированный налоговый вычет по НДС.
  • Признание затрат по сделке обоснованными расходами.
  • Уменьшение базы по налогу на прибыль.
  • Беспроблемный расчет по договору.
  • Исполнение всех договорных обязательств.

Пренебрежение проверкой надежности партнера чревато знакомством с фирмой-однодневкой. Сотрудничество с ней может привести к серьезным убыткам и потере репутации. Ответственность за неисполнение налоговых обязательств такой компании также перекладывается на доверчивого налогоплательщика.

Какие данные нужно проверить?

  • Учредительные документы.
  • Регистрационные сведения по ЕГРЮЛ – ИНН, название, местонахождение, собственник, руководитель.
  • Финансовая информация: среднесписочная численность, задолженность по налогам, обороты.
  • Наличие судебных тяжб и вынесенных судебных решений.
  • Статус действующего, ликвидированного, обанкротившегося субъекта, в процессе ликвидации или банкротства.

Способы проверки контрагентов

Любой налогоплательщик может самостоятельно проверить надежность выбранного партнера. Способ проверки контрагента выбирается в зависимости от его статуса – юридическое или физическое лицо. На официальных сайтах ведомств проверку можно провести бесплатно. К платным относятся специальные универсальные сервисы, аккумулирующие информацию из всех доступных источников. Проверить на благонадежность и платежеспособность можно и себя лично.

Бесплатная проверка юридических лиц

Самостоятельный запрос документов

Запрос направляется на предоставление пакета учредительной документации (устав, учредительный договор), свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учет, выписки из ЕГРЮЛ и справки об отсутствии задолженности. Дополнительно можно проверить по таким показателям, как сведения о среднесписочной численности, стоимость основных средств, наличие лицензий и разрешений. Годовая бухгалтерская отчетность не является закрытой информацией – ее можно проверить по открытым источникам. Контрагент обязан предоставлять ее для ознакомления всем заинтересованным лицам. Получить доступ к ней для проверки можно и на сайте Росстата.

Через официальный сайт или по запросу в ФНС РФ

Сервис «Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ» позволяет проверить контрагента по ИНН или наименованию (ФИО) прямо на сайте. Здесь представлены реальные сведения в отношении проверяемого субъекта – зарегистрирован или снят с учета, насколько чист юридический адрес, внесены ли изменения в ЕГРЮЛ, значится ли в списке дисквалифицированных лиц или должников перед бюджетом. Налоговая проверка контрагента по ИНН позволяет получить электронную выписку ЕГРЮЛ без его ведома.

Проверка по базе ФССП

На сайте службы судебных приставов можно бесплатно проверить себя и контрагента по Банку данных исполнительных производств. Проверить это можно по ИНН и наименованию юрлица, а также фамилии собственника и руководителя. При проверке следует обратить внимание, как на перечень непогашенных долгов, так на их характер (бюджет или иные платежи) и сроки. Внушительный список старых долгов говорит о стабильной неплатежеспособности.

По картотеке ВАС РФ

Проверка контрагента на сайте Арбитражного суда позволит узнать, насколько часто с ним судятся, в чью пользу вынесены решения, является ли он участником текущего процесса и по какому поводу. Большое количество претензий, выявленных при проверке – не лучший показатель.

Проверка на несостоятельность

Информация о проведении в отношении потенциального партнера процедуры банкротства представлена на сайте реестра сведений о деятельности юрлиц (ЕФРСФДЮЛ). Проверить контрагента на нем рекомендуется до заключения договора. Здесь же представлены данные о стоимости активов АО.

Проверка по реестру лицензий

Для лицензионных видов деятельности наличие официального разрешения на их осуществление обязательно. Недобросовестные контрагенты могут представлять просроченную или липовую лицензию. Бесплатно проверить ее достоверность можно на сайте лицензирующего органа. Для каждого вида деятельности он свой. Например, на установку противопожарных сигнализаций, дверей, ограждающих конструкций – МЧС.

Через реестр недобросовестных поставщиков

В него попадают участники госзакупок, негативно проявившие себя в работе с бюджетными организациями. База по ним регулярно обновляет ФАС РФ. Проверка контрагента по ней требуется при совершении крупной, долгосрочной сделки.

Как проверить физическое лицо?

Для бесплатной проверки платежеспособности контрагента-физлица доступно не так много средств – официальные сайты ФНС, ФССП и порталы судов общей юрисдикции. Через интернет можно проверить задолженность контрагента по исполнительным листам, принятым решениям суда, проанализировать архив судебных актов. На сайте налоговой доступна проверка по ИНН, месту регистрации и статусу – ИП или обычное физлицо. Там же можно проверить задолженность контрагента по налогам.

Где и как проверить контрагента онлайн

Семь вышеописанных методов проверки контрагентов-юрлиц довольно трудоемки. В итоге нужно проверить и свести вместе данные из всех источников. Ускорить процесс получения нужных сведений призваны специальные онлайн-сервисы. Они работают на платной основе.

Последние четыре способа проверки контрагентов ориентированы только на клиентов одноименных сервисов и банков.

Источники


  1. Судебная бухгалтерия. — М.: Юридическая литература, 2015. — 344 c.

  2. Сидорова, Е.В. Используем сервисы Google. Электронный кабинет преподавателя: моногр. / Е.В. Сидорова. — М.: БХВ-Петербург, 2015. — 966 c.

  3. Липинский, Д. А. Общая теория юридической ответственности / Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. — М.: Юридический центр Пресс, 2017. — 950 c.
  4. Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле. Набор из 8 открыток. — М.: Изогиз, 2016. — 297 c.
  5. История и методология естественных наук. Выпуск 26. Физика. — М.: Издательство МГУ, 2011. — 200 c.
Арбитражный суд проверка контрагента по инн
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Как оформить завещание на дом и земельный участок